Noile norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, au fost aprobate prin Ordinul nr. 37 din 2 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021.
Ordonanța de urgență nr. 194 din 12 decembrie 2002, republicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 5 iunie 2008, constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, şederea şi ieşirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi măsuri specifice de control al imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de România prin documentele internaţionale la care este parte.
iLegis ® —
